Resultados da pesquisa

Veja mais 85 resultados

Instituciones Informales - Cómo se lava plata con la quiniela Dur: 05:37

Los principales levantadores de quiniela no oficial son los quinieleros oficiales. Nos cuentan el mecanismo para lavar dinero con la quiniela.

7 anos, 5 meses ago por gbenyakar - 72 reproduções

Pasan cosas raras 2 #PanamaPapers - Adrián Stoppelman, La mañana con Víctor Hugo AM750 - 2016_04_04 Dur: 05:37

En la vuelta de Víctor Hugo a la radio por AM750, un poco de humor sobre los #PanamaPapers y el rol del presidente Mau.

8 anos ago por nelsonflores3rd - 1533 reproduções

Todo Pasa - 2016.10.12 Allanamientos en Rosario. Es general. Dur: 00:58

Los allanamientos por lavado de dinero resultaron ser generales en toda la ciudad.

7 anos, 6 meses ago por mrqts - 582 reproduções

Radiocumental con @RobertoCaferra La violencia está mutando #Rosario Dur: 28:15

Testimonios sobre la violencia en Rosario Entrevistas a Binner, Sergio Berni, Lanata, William Godnick, Carlos Misuraca, vecinos

10 anos ago por JuanUX - 156 reproduções

ArgenPapers de Santiago O' Donnell y Tomas Lukin Dur: 26:35

Imprescindible data para discutir la "honestidad y transparencia" de Macri, sus parientes y el macrismo en general. Las falacias del Presidente. Descripción de cómo gobernar robando con guantes grises.

6 anos, 6 meses ago por femi - 463 reproduções

Despidos de técnicos en la Unidad de Información Financiera (UIF) Dur: 10:41

Entrevista José Sbatella ex Director de UIF - Metodología de despidos - Lavado de dinero - Serias objeciones sobre los nuevos funcionarios.

8 anos, 1 mês ago por saberl - 300 reproduções

MATE AMARGO - AM1030 DEL PLATA - (SP) MARÍA TERESA GARCÍA - ENTREVISTA - APORTES TRUCHOS Dur: 10:20

La Senadora Provincial (Bs.As) María Teresa García analizó la responsabilidad de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en tanto máximas autoridades partidarias a nivel Nacional y Provincial respectivamente, así como también respondió a la Diputada Graciela Ocaña sobre sus dichos respecto a la validez de la supuesta auditoría solicitada por las autoridades partidarias.

5 anos, 9 meses ago por sietecero - 201 reproduções

Que vuelvan las ideas. Relectura imprescindible. Dur: 12:21

Relectura de parte de un informe de la comisión anti-lavado del 2001. Escuchá que decían ,quienes lo decían y de que empresas hablaban!

7 anos, 2 meses ago por guillermina2 - 52 reproduções

Robo de guantes blancos y ladrones de gallinas Dur: 18:56

Inseguridad y violencia social

5 anos, 4 meses ago por hugo31 - 11 reproduções

Alexander Guerrero sobre decisión del Citibank respecto a cuentas dell BCV y Banco de Venezuela Dur: 54:47

En Buen Provecho, Thays Peñalver y Francisco Olivares sostienen una muy reveladora conversación con el economista Alexander Guerrero sobre el caso del Citibank (suspensión de las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela). Según Maduro, se trata de un bloqueo financiero; pero la información compartida deja muy claro que probablemente existe una maraña de corrupción en la motivación de la medida tomada por el banco en base a la decisión de un juez. Causas y efectos del cierre de estas cuentas.
[Algunos problemas de audio]

7 anos, 9 meses ago por Audio_opinion - 34 reproduções

Edgardo Buscaglia: "En Argentina el descontrol abarató los costos Dur: 20:40

del delito. El crimen organizado ve ideal instalarse en el país.

8 anos, 1 mês ago por JuanUX - 43 reproduções

Causa lavado de dinero y narcotráfico: dos detenidos son ex policías Dur: 12:30

En el marco del operativo que se concretó ayer por la noche en las afueras del hospital Pediátrico, Walter Zanek, Jefe de la Seccional local de la Policía Federal, aportó datos de la causa que fue iniciada “hace un año” por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero e infracción al régimen penal tributario. Confirmó que dos detenidos fueron personal policial y que están “retirados hace varios años”.

7 anos, 6 meses ago por diarioepoca - 187 reproduções

Edgardo Castro: "En Iron Mountain hubo intencionalidad y una cantidad enorme de negligencia" Dur: 22:32

El ex inspector de la Sub Secretaría de Trabajo de la Ciudad dijo que la justicia "protege a los funcionarios del Gobierno actual".

6 anos, 1 mês ago por REPUBLICA - 25 reproduções

Enterate aca los 15 nombres que vienen quebrando a la economía Argentina históricamente Dur: 26:59

En una nueva edición de la columna de Rodolfo Tailhade para De Este Lado de la grieta con Carlos Montero, Camila García y Enrique Masllorens, el Diputado nos cuenta sobre los 15 nombres que fueron empleados en el JP Morgan que se enriquecen con la timba financiera que auspicia el Gobierno Nacional.

5 anos, 5 meses ago por camilarocio - 55 reproduções

"Hay 2 centrales de Inteligencia paralelas muy ineficientes contra el narcotráfico" dice @GSierra Dur: 04:56

#Rosario "No está controlada la gran cantidad de compras de campo por parte de extranjeros." "Hay que ir contra la ruta del dinero. Hay que cortar esa ruta."

9 anos, 3 meses ago por JuanUX - 20 reproduções

Iron Mountain: otro capítulo de la corrupción Pro Dur: 16:41

Ari Lijalad recuerda el incendio intencional de Iron Mountain ocurrido en 2014, en el que fallecieron diez brigadistas y fueron destruidos documentos que vinculaban a Mauricio Macri con el lavado de dinero. La empresa de seguridad, estrechamente relacionada con los servicios de inteligencia de los EE. UU., ya registra varios incendios similares en todo el mundo (https://es.wikipedia.org/wiki/Iron_Mountain_Incorporated).

5 anos, 2 meses ago por heraclides - 25 reproduções

MUCHO MÁS QUE DOS - 05/'8/2016 | LA ENTREVISTA: ALEJANDRO OLMOS, investigador de la Deuda Externa. Dur: 22:17

Mariano Beristain y Fernanda Vallejos entrevistan al historiador Alejandro Olmos, investigador de la Deuda Externa. Olmos analiza el presente de nuevo endeudamiento nacional, desde el pago a "esos sin vergüenzas", como nombra a los fondos buitre hasta la actualidad. Sostiene que, a lo largo de toda su experiencia en materia de deuda, "jamás" vio una cosa semejante al proceso que abrió el gobierno de Macri. La deuda, dice Olmos, ha sido el gran condicionante que ha determinado que los gobiernos tuvieran que estar permanente sujetos. El caso Macri, afirma Olmos, es paradigmático: por la historia de la nacionalización de la deuda privada del grupo Macri y, además, con la fuga y el lavado de dinero. En este sentido, Olmos, compartió, a lo largo de la entrevista, algunos de los resultados de su última investigación, que integrará un libro próximo a ser editado. Entre ellos: operaciones con empresas fantasmas, lavado de dinero, y fuga vía empresas off shore, que comenzaron durante la última dictadura cívico-militar que involucran a empresas del grupo Macri, en articulación con el empresario Cristiano Rattazzi y una serie de estudio jurídico-contables dedicados a operatoria de creación de empresas off shore. Esto lo lleva a Alejandro Olmos a sentenciar que "no existe seguridad jurídica en la Argentina porque si acá se hicieran investigaciones como corresponden, los empresarios deberían estar todos entre rejas".

7 anos, 8 meses ago por fernandavallejos - 96 reproduções

#Rosario Del Frade: "Los robocops de Gendarmería no solucionan el problema narco" @LT3AM680 Dur: 16:01

Alvarado, el Rey del Corte, es el jefe del grupo más poderoso de Rosario.
Los Alvarado se quedan con el mercado narco en Rosario.
El después es la reconversión del negocio y la participación de las FF.SS. nacionales en el narcotráfico.
La pacificación es una palabra que inventó la DEA.
Se va a investigar las reuniones de Medina previas a su asesinato.
En Rosario hay 180.000 jóvenes en condiciones precarias.
http://gestor.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/87945/El_perfil_empresario_de_Luis_Medina_el_presunto_narco_asesinado.html

9 anos, 11 meses ago por JuanUX - 126 reproduções

Tragedia de Iron Mountain Dur: 16:50

Iron Mountain(,multinacional que se encarga de guardar documentacion sensible). incendio intencional para eliminar documentacion de empresas, en un momento en que la Procelac investigaba lavado de dinero de empresas algunas del entonces jefe de gobierno de C.A.B.A, Mauricio Macri

5 anos, 2 meses ago por prohibidoolvidar - 14 reproduções

#LavadoDeDinero | Hernán Arbizu, antes de su detención: "Si voy preso, conmigo van a ir muchos" Dur: 07:50

En LA TECNO, repasamos una entrevista al exvicepresidente de la filial argentina de la JP Morgan, que fue detenido el jueves y será extraditado el próximo 22 de Junio. En mayo de 2008, la financiera acusó a Arbizu de cometer una serie de estafas en Estados Unidos y lo despidió de la empresa. El banquero viajó a Buenos Aires y al mes siguiente se presentó en el juzgado de Sergio Torres. Allí reconoció el hecho, pero pidió ser juzgado en el país y además presentó un listado de 469 personas y empresas a las cuales había ayudaba a fugar y lavar la friolera de 6000 millones de dólares como parte de una maniobra sistemática supuestamente promovida por JP Morgan. El archivo corresponde a la Radio de la Facultad de Periodismo de la UNLP.

7 anos, 10 meses ago por LaTecno - 95 reproduções

Marcelo Bee Sellares - Secretario del a Presidencia del Consejo de la Magistratura Dur: 09:02

Se aprobó en el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido para auditara todo el país a los jueces federales con competencia en materia Penal.

7 anos, 9 meses ago por david.paszucki - 92 reproduções

Macri protagonista de escándalo mundial por #PanamaPapers Dur: 14:08

Editorial sobre el escándalo mundial por la investigación sobre lavado de dinero a Mauricio Macri.

8 anos ago por facucyt - 107 reproduções

#YAQPA "@ElisaCarrio aburre. Es arbitraria. Muy autoritaria" Dur: 08:59

Es intuición su denuncia. El suicidio de Nisman fue un homicidio para CFK. Y ahora es un complot para Carrió.

8 anos, 11 meses ago por JuanUX - 62 reproduções

Gustavo Vera- Mañana Sylvestre- Radio del Plata Dur: 09:19

El titular de la Alameda sobre la investigación contra funcionarios y Stiuso
"Mañana Sylvestre" de lunes a viernes de 6 a 9 hs

7 anos, 11 meses ago por RadioDelPlata - 94 reproduções

José Sbatella se refirió al traspaso de UIF y al #CasoLópez: "Ha cometido una traición muy grande" Dur: 12:55

El extitular de la unidad antilavado se refirió a una de las disposiciones de la ley ómnibus que aprobó Diputados y alertó por el probable rechazo de organismos internacionales, como el GAFI. Según el economista, la maniobra del Gobierno se relaciona con el plan de blanqueo de capitales y "diluye" el "poder de policía" que tenía el organismo en la lucha contra el lavado de activos. Por otra parte, Sbatella se refirió a la detención de Hernán Arbizu y el escándalo de José López. Sobre el exsecretario de Obras Públicas, afirmó que "ha cometido una traición muy grande" que "deteriora el compromiso político de la juventud".

7 anos, 10 meses ago por LaTecno - 36 reproduções

Lanata sobre @PPT_Oficial con @AlbertoLotuf y @Ciro6as en Radio 2 Dur: 17:25

"El kirchnerismo nos deja como saldo el narcotrafico".
"La droga entra por la puerta. Solo el 10 % de lo que se consume se incauta. Demasiada complicidad del gobierno".
"Scioli y Massa no son diferentes. Se reedita la interna del PJ en 2015 y gana Scioli acoto".
"La gente no muere de sobredosis, se muere por lo que ponen en el corte."

10 anos ago por JuanUX - 115 reproduções

Cómo armar tu propia offshore - Martín Kalos en FM La Patriada Dur: 19:47

En "Maldita Suerte" (lunes a viernes de 7 a 9 AM por #FMLP FM La Patriada http://www.fmlapatriada.com.ar)," target="new">www.fmlapatriada.com.ar), el economista y director de EPyCA Consultores Martín Kalos cuenta cómo se crea una sociedad offshore y para qué sirve. ¿Querés crear tu propia offshore? Acá está el paso a paso...
¡Escuchá Maldita Suerte por #FMLP! Conduce Matías Colombatti, con Oriane Fléchaire y Nicolás Mársico, producción de Fede Malagrino, Raúl Cano y Daniel Gentile.

6 anos, 5 meses ago por martinkalos - 50 reproduções

El Dr. Feldman en Guetap - ¿Ley de blanqueo o amnistía para delitos financieros y penal-tributarios? Dur: 09:24

El Dr. Feldman describe los mecanismos jurídicos por los cuales esta ley de blanqueo dejaría impunes los delitos financieros y penal-tributarios ya que se suspende los procesos y sobresee el delito que los precede, la evasión fiscal. Pueden acogerse a la ley funcionarios de alta jerarquía (todos los que dependan del Ejecutivo, jueces, legisladores -se blanquearían coimas-), ex militares (y hasta comisarios que tengan dinero sin declarar de origen incierto -y me permito preguntar de dónde podrá venir el dinero sin declarar de un comisario o de un ex militar-), empresarios y grandes empresas los principales beneficiados que podrán ingresar divisas extranjeras sin importar el agravante en esos delitos.

7 anos, 10 meses ago por maxi.soler - 80 reproduções

#AudiosDeLaSemana Parte 1 - @mundofelizradio @fmboedo (05 08 16) Dur: 02:11

La semana en audios

7 anos, 8 meses ago por unmundofeliz - 9 reproduções

Ramiro Gutiérrez, Diputado bonaerense por el Frente Renovador Dur: 15:24

Gutiérrez habló sobre el proyecto de ley para que el Estado recupere bienes provenientes del lavado de dinero. "Estamos atrasados 40 años en la cuestión de la búsqueda del dinero proveniente del crimen organizado", dijo el diputado.

9 anos, 10 meses ago por FM.Identidad - 41 reproduções

 

Resultados da pesquisa

Embeber resultado de búsqueda

Código

Pré-Visualização